• 海外金融要参丨鲍威尔考虑加速结束债券购买,摩根大通称变异病毒不会阻止全球股市上涨,Coinbase购买以色列公司Unbound Security

    海外金融要参丨鲍威尔考虑加速结束债券购买,摩根大通称变异病毒不会阻止全球股市上涨,Coinbase购买以色列公司Unbound Security

    2023-07-06 147小编

  • 虚拟货币交易要小心 你可能在帮电信诈骗洗钱

    荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员何瑾)“警察同志,我真的没有干坏事,你们一定要调查清楚啊!”9月3日,中原派出所民警将北京的赵先生传唤至襄阳,告知他名下的银行卡涉案,并让其退还了受骗人的损失。 7月28日,中原派出所联合樊城刑侦大队反诈中心,通过对辖区一起电诈案件的分析发现,北京的赵某名下一张银行卡涉案,民警马上对其银行卡进行止付冻结,成功冻结住涉案资金。 原来,今年5月20日,

    2023-07-05 147小编

  • 银行、支付机构被约谈后,虚拟货币交易仍在,问题出在哪?

    比特币等虚拟货币交易再遭重创。自被央行约谈,多家银行和支付机构再次表态打击决心后,市场普遍认为,全面封杀后,虚拟货币交易将迎来“至暗时刻”。然而,不可否认的是,短时间内要彻底切断炒币资金链路并非易事。6月22日,北京商报记者调查发现,目前,包括OKEx、币安等多个币圈交易所,虽然关闭或暂停了法币交易,但仍通过C2C交易平台,面向国内用户开放交易,交易渠道主要支持银行卡、微信支付、支付宝等,

    2023-07-05 147小编

  • 富途证券限制提供CME加密货币期货合约相关服务

    加密货币市场“肉多”,但是争议也大。 6月17日,《国际金融报》记者从富途控股方面获悉,结合近期有关数字加密货币的舆论和监管环境趋势,富途从提高投资者风险防范意识、维护投资者利益出发,经综合评估,公司决定限制提供CME加密货币期货合约相关服务。 暂停CME加密货币期货合约业务 今日,有媒体报道称,富途证券客服表示,应监管要求,暂停提供加密货币期货合约的行情和交易服务,包括

    2023-07-05 147小编

  • 为境外犯罪团伙“洗白”1.6亿元 沈阳警方打掉三个“洗钱”团伙

    中新社沈阳5月23日电(王景巍)沈阳市公安局23日发布消息称,近日,依托公安信息化手段深挖电信网络诈骗黑灰产犯罪线索,在一周内连续捣毁3个为境外诈骗分子实施“跑分”“洗钱”的犯罪窝点,抓获涉案人员21人,查获手机72部、银行卡(U盾)54个、电脑12台,涉案金额1.6亿元(人民币,下同)。 “跑分”“洗钱”就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金

    2023-07-05 147小编

  • 危险!比特币市场再现极端行情,加密货币交易平台Coinbase短暂宕机

    来源:资本邦 9月8日,资本邦了解到,北京时间9月7日晚,比特币价格跌破45000美元关口,单日跌幅超13%,跌幅创3个月内新高。 而9月7日上午,比特币市场高涨,比特币价格突破52000美元关口,最高至52924美元,达到近三个月来的最高点。 9月7日下午,比特币急速回调,一路暴跌至44673美元,单日跌幅速度创3个月内新高。 同一时间段,以太坊、Cardano等

    2023-07-05 147小编

  • 隐私链或成监管和虚拟货币犯罪打击新挑战?

    匿名币、混币器等是大家在当前案件侦办中常遇到的资金追踪“拦路虎”,而在区块链中还有一些隐私保护方案(隐藏交易相关信息),可能大家较少涉猎,在当前的区块链相关案件中也还没有明显的表现,我们也希望通过这个专题抛砖引玉,带大家去关注和了解这一领域的一些新发展、新趋势,未雨绸缪,提前做好准备。所以,今天带来的内容就是:隐私链! 隐私一直是刚需,在当前的区块链行业更是如此。专题前面分享的匿名币

    2023-07-05 147小编

  • 三名花甲老人组洗钱团伙,借虚拟币交易转移境外涉诈资金被抓

    三名花甲老人组成洗钱团伙,利用虚拟货币交易转移境外涉诈资金,非法获利30余万元——澎湃新闻5月22日从浙江诸暨市警方获悉,潘某、赵某、李某已因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。经审讯,警方…

    2023-07-05 147小编

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