虚拟币发币宣传卷土重来“空气币”成主流

虽然区块链技术不等于虚拟货币，但也有不少项目打着区块链的名义发币。 一年多来一票难求的虚拟货币发行促销活动再次卷土重来，越来越多的新手入局，各种各样的虚拟货币交易所也开始复苏。

以Biki虚拟货币交易所为例。 推出了大量“空气币”、“拉人头”欧意交易所，着力下沉市场，从币圈顶级交易所（火币、币安、OKex）分得一杯羹。 自2018年6月成立以来，Biki已推出超过150种虚拟货币。 其疯狂的上币和发币速度让其备受争议。

11月10日，Biki社区志愿者发布了“Biki双十一狂欢节”海报，旨在为团体吸引新人。 上面写道：燃烧 Biki，变得富有 100 倍。 将海报分享到您的朋友圈。 ，分享等值THP和IFACE代币，在矿池持有VOL 7天，赚取20%年化收益。

证券时报记者深入调查发现，Biki的上币项目基本都是“空气币”，没有底层技术团队，没有实际价值，所谓的欧意交易所白皮书漏洞百出。 在Biki社区交流群中，不少投资人告诉记者，基本上所有项目都是以“割韭菜”为目的。 Biki交易所和项目方共同寻找投资者，但只想一夜暴富。 太多人。 “我们也知道自己可能会被骗，但我们就是抱着谁跑得快谁就赚钱的心态。” 一位投资人向记者坦言。

“空气币”卷土重来

今年以来，随着比特币价格的回升，币圈又开始活跃起来。 最近，发币的项目越来越多。 宣传仍以朋友圈、微信群、垂直自媒体等社区为主。 看来又回到了2017年的繁荣，炒币致富的鸡汤又开始了。”炒币者林先生向证券时报记者透露。

近一年来，多家号称可供全球投资者炒币的虚拟货币交易所纷纷涌现。 他们的服务器位于国外，公司注册在国外，但投资者主要集中在中国。

比如最近备受争议的Biki，总部就在新加坡。 火币前联合创始人、 创始人杜军个人投资1万美元并担任联席CEO。 自2018年6月成立以来，Biki已发行超过150种币。

记者在Biki社区看到，客服人员频繁发送新币上币项目。 10月28日至11月3日一周内，Biki上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9种虚拟货币。 每天至少推出一种新货币。

这些新虚拟货币的价格趋势相似。 它们在最高点开盘，然后一路下跌。 有投资者在群里发泄不满，认为当韭菜收割的时候，价格会上涨，然后继续震荡下行。

例如，10月31日新推出的TUR币（炮塔币）上线第二天就跌破发行价。 一位投资者告诉记者，“TUR私募（币圈私募是一种投资加密货币项目的方式，也是加密货币创始人筹集资金的一种方式）的价格是每张4毛钱，所以我就买了，然后上网买了。”第二次。” 还没等我反应过来，天就收割了，11月2日已经跌到1毛钱左右了。”截至11月10日发稿，TUR的价格为0.00786美元（约合人民币5毛钱）。“基本上是毫无价值。 如果没有其他情况发生，它应该返回到零。 没有人支持，庄家就会砍掉一波然后跑掉。”该投资者表示。

TUR币白皮书显示，（Tur Tower Chain）是一条利用区块链技术打破全球商业壁垒、实现经济自由化的生态公链。 旨在建设便捷、高速、大容量、无障碍的金融基础设施，促进全球经济自由流通和快速发展。

然而，如果它真的能够促进经济自由循环，为什么全球金融机构会放弃它呢？ 从商业逻辑的角度来看，白皮书的内容几乎无法自圆其说。

这只是Biki上币项目混乱的冰山一角。 其中，有很多如VDS、HDS、KTN等没有底层技术团队，没有实际价值支撑“空气币”。

Biki CEO李显东在朋友圈表示，其明星项目VDS总发行量21亿，募集资金超过13亿元。 李显东表示，他每天的真实交易额超过2000万元。

VDS的主要交易方式是将比特币兑换成VDS币。 从VDS的走势来看，这个交易所对于大多数投资者来说似乎并不划算。

Biki 上线后，VDS 短暂飙升，最高触及 12 美元，随后大幅下跌。 截至11月6日，VDS价格显示为0.7017美元（约合人民币4.877元），累计跌幅高达94%。

Biki上市的另一虚拟货币HDS甚至在项目白皮书中表示“您承认、理解并同意HDS可能没有价值，HDS不保证或代表价值或流动性，HDS不用于投机投资”为自己辩解。 这份长达 32 页的白皮书详细介绍了商业模式，但未包含具体产品。

Biki交易市场软件显示，目前HDS的价格已基本回归零，即0.0001美元。 价格走势也是，推出前期一波上涨后，没有支撑，处于自由落体状态。

不仅Biki的上币速度惊人，领先的虚拟货币交易所火币全球站也加快了新币的上市速度。 虽然不如Biki，但仍然可以平均每2到3天推出一个新货币。

以太坊社区华人成员、联合创始人付德坤对证券时报记者表示，打着区块链幌子发行代币的骗局与区块链技术无关。 事实上，目前真正的区块链项目还很少。 打着区块链项目幌子的发币骗局对行业发展影响较大，应予以整治。

加密货币交易所再次活跃

2017年9月4日，国家网信办、工信部、工商总局等七部委联合叫停ICO（首次代币发行）融资。 此后，国内ICO一度销声匿迹，几大交易所将服务器转移到海外，云币网、聚币网等平台纷纷倒闭。

随着比特币市场的回暖，沉寂已久的币圈今年明显活跃起来。 资本方纷纷向虚拟货币交易所注入资金。 例如，今年3月，杜军通过节点资本向Biki交易所投资约500万美元。 杜军表示，今年第二季度，Biki营收突破1亿美元，节点资本账面回报率超过100倍。 投资虚拟货币交易所的回报可想而知。

今年9月，杜军又投资了三个交易所。 他在朋友圈表示，A平台的交易模式很奇怪。 上线1个月，每日手续费15万美元； B平台上线3个月，目前社区合作伙伴300人，本月收入250万； C平台主要走合规路线，并且获得了东南亚国家的牌照，这是相当有价值的。

另一家知名货币交易所（BISS）也获得了大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、涅盘资本、基金等机构的数千万战略投资。

有投资者表示，这波投资交易所可以赚快钱。

一位不愿透露姓名的业内人士告诉证券时报记者，Biki交易所一个项目的上市费用是15个比特币。 以11月6日比特币价格9425美元计算，一个项目的上币费用接近100万。 元。 按照Biki目前每天一枚币的上线速度计算，仅项目费用一个月就可以达到3000万元。 一些项目开发商瞄准了Biki活跃的社区和用户，认为上线后可以收获很多，因此愿意支付100万币的上币费用。 但最终他们发现Biki交易所可能存在虚假流量，无法收获用户。 相反，它们是交易所的收获。

Biki交易所CEO李显东此前在朋友圈表示，Biki拥有200万注册用户、13万日活跃用户、超过150个上线项目，5月份日交易额已超过1亿美元。

飞小号APP显示，目前面向国内投资者的虚拟货币交易所有491家，但据某海外交易所联合创始人透露，实际虚拟货币交易所数量可能高达数万家。 为了逃避监管，这些虚拟货币交易所都选择将服务器转移到海外，美其名曰全球虚拟货币交易所，但其主要用户仍然集中在国内投资者。

一位从某领先虚拟货币交易所辞职的员工告诉记者，无论是币圈的企业家还是机构都在尝试开设交易所，主要出于三个原因。 首先，交易所是币圈的核心。 它可以要求项目方收取费用，也可以向炒币者收取手续费。 它可以充当钱包、矿池、资本。 属于币圈顶级收割机； 其次，虚拟货币兑换的盈利模式是可以证明的。 它利用小团队撬动大量资金。 这个项目的火爆程度从今年各种交易所的层出不穷就可见一斑； 最后，虚拟货币交易所还可以满足特定需求，例如洗钱、承接项目筹集资金，但风险较高。 不过，他也告诉记者，虚拟货币交易所之间的竞争极其激烈，流量基本被币安、火币、OKex控制。 从顶级玩家手中夺取市场份额并不容易。

李显东也公开表达了同样的观点。 他认为，整个行业正处于非主流共识与主流共识之间的拐点。 虚拟货币交易所是整个行业的基础设施和金融中心，也是兵家必争之地。 虚拟货币交易所规模越大，其话语权就越大。

Biki交易所之所以受到杜军的青睐，主要是因为其社区用户和社区营销。 拼多多专注于下游市场获取用户，让李显东看到了希望。 李显东设定了三四五线城市的获客目标，并制定了良好的激励规则，比如为Biki带来资源、新用户、新项目等。 任何人都可以获得比基的奖励，这就是“拉人头”。

更夸张的是，有社区志愿者会在群里说，“我已经准备好比基螺柱了，这个螺柱将获得蚂蚁金服、腾讯、京东、美团、百度、360、新浪的奖励”战略投资”呼吁团体成员加大对Biki的投资。

一位志愿者告诉证券时报记者，通过“拉人头”，Biki迅速建立了100多个微信群，每天在群里分发即将上线的新币，吸引炒币者的注意力，然后“喊出“单身会员”（即币涨时大谈对团体的信仰，币跌时喊出逃跑，被业内人士戏称为“韭菜催化剂”）对群体进行心理干预投资者。 这种拉人、建群、喊单、推荐新币的模式，很像传销。

值得一提的是，记者在Biki的多个微信群中发现，其微信群成员中不乏僵尸粉。 比如，一个群里叫“智博”的有几十个人，叫“小可爱”的有多达13个人。 名为“李晓琪”的人有10余人，经常有人投放色情广告。 微信群的质量令人担忧。

交易平台隐藏巨大风险

一位内部人士告诉证券时报记者，Biki目前拥有30多人的团队，其中大部分是公关、运营和业务团队。 所有技术团队均外包，（链上技术）是Biki的主要技术提供者。 团队只有30人左右，每天1个币的新币费率，Biki是否认真审核了项目组的资质值得怀疑。

关于Biki平台上的山寨币，9月20日，Biki联席CEO杜军在朋友圈公开表示，币安也是首先从山寨币起步，3个月内上线了100多个项目。 这些项目原本是Jubi。 .com、云币网等交易所的用户在2017年9月4日受政策影响关闭后无处可去，于是都去了币安。 故事都是轮回的。

在Biki社区，当记者询问如何在Biki交易所发币、需要什么资质时，一位同为交易所的业务经理告诉记者：“资质都是假的，如果你想做的话使用BitSG，你可以和我合作，我们是新加坡的BitSG交易平台，你可以花钱访问。

上述业务经理继续说道，一般来说，如果想要在平台上币，需要构建一个业务逻辑，即参考现有的业务模式，分析公司的优势和行业痛点，然后结合它利用区块链技术来设计一个可以解决行业痛点的解决方案。 孵化计划； 其次，写一份白皮书，有专门的模板； 第三，代币设计，发行量由项目方决定； 第四，品牌设计加营销推广，通过区块链垂直自媒体轰炸报道，连接社区，进行病毒式营销； 第五，私募（基石轮），借助前期预热和线下路演，根据代币分配方案向已确定的私募投资者进行基石轮融资，再通过社区向社会公众融资代理投资； 最后，根据项目方的需求，建议将币种上交易所，实现币值流通，甚至专业的币值管理，也就是币圈所说的注资。

不仅上币质量堪忧，虚拟货币交易所都涉及场外交易（OTC），即炒币者首先用人民币购买USDT（稳定币，可以以一定的价格与美元兑换）。 1：1的比例）在柜台购买，然后用USDT购买。 虚拟货币。

付德坤告诉记者，虚拟货币交易所之所以推出OTC功能，是为了规避监管，吸引投资者入市。 但此类交易会增加监管难度，而且还涉及洗钱行为。 OTC交易用户更有可能离开平台进行私下交易，导致资金流向难以追踪。 这种潜在的风险不容忽视。 绝大多数交易所是当前币圈乱象的根源和毒瘤。 这些地区是重灾区，应重点监测。

币圈乱象亟待监管

11月4日，一家被誉为“炒币神器”的BISS交易所在其网站上发布公告称：“目前，BISS部分业务负责人正在积极配合有关部门的调查。 调查完成后，我们将尽快恢复正常营业。 ”

业内人士告诉证券时报记者，BISS运营公司名为北京苏子科技有限公司，其实际控制人及高层领导已于10月30日被警方带走接受调查。目前调查原因主要涉嫌欺诈和洗钱。 。

与大多数虚拟货币交易所商业模式一样，BISS也依靠上币费、交易费、发行平台币来实现盈利。 此外，BISS还涉足股票交易。 据BISS网站介绍，其开通了币币交易，即用户可以通过用法币兑换USDT来完成充值，在平台上购买美股，相当于利用USDT的国际流通特性来进行充值。购买国际股票并绕过外汇管制。

大成律师事务所律师朱宝告诉记者，货币市场的货币、股票交易本身就是违法的。 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。 其次，我国对外汇实行强制管理制度，即任何组织和个人在我国境内从事外汇交易和结算业务，必须获得国家外汇管理部门许可，并在指定的外汇管理机构进行。地方。 币股交易模式触及外汇管制底线，涉嫌变相无限额人民币兑换美元。

朱宝表示，除了BISS被调查外，其他运营虚拟货币交易平台也可能涉嫌非法运营。 随着监管部门清理整顿，虚拟货币交易行业也将面临严格监管。

南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰认为，目前虚拟货币兑换的门槛很低。 只需要交换源码，注册服务器部署，然后购买域名。 这种交易所本质上只是一个网站，而此类非法网站的数量可能达到数万个。

“当前市场对区块链技术存在误解，片面与比特币、虚拟货币联系在一起。” 火讯财经创始人龙典告诉记者。

人民日报近日文章指出，区块链创新并不意味着炒作数字货币，应防止利用区块链炒作空气币。 可见官方态度非常明确。

对于货币投机和货币发行，香港证监会的态度也很明确。 11月6日，香港证监会宣布，任何在香港的交易平台或人士未经牌照或批准，出售虚拟资产期货合约或提供虚拟资产期货合约交易服务，均可能违反《证券及期货条例》。 法规。 证券及期货事务监察委员会不会对虚拟货币相关的经营交易颁发许可证或批准。 也就是说，在香港设立虚拟交易所提供虚拟货币交易服务，一经定罪将受到刑事制裁。

对于如何监管​​区块链，防止其成为下一个P2P，熵链科技创始人陈一斌告诉记者，目前监管的问题主要是监管主体的职责不明确，比如由哪个部门来监管。专门规范区块链。 监管方面，由于区块链涉及多领域应用，监管主体职责不明确，导致地方部门开展监管工作存在一定难度。 短期来看，政府应对区块链技术的创新和应用发展给予更加积极的引导。 政府也会高度重视区块链行业的各种乱象，但何时整顿P2P目前还没有明确的时间表。 。

国研智库创新科技园副总经理高宏认为，在区块链监管方面，管理缺失、监管过度都会影响其创新发展。 因此，沙盒监管要行之有效，即以示范为重点，开展政府管理试点，重点针对核心企业或核心应用场景开展企业或行业级试点。

赛迪区块链研究院院长刘全在接受记者采访时表示，我国应积极探索制定区块链技术及应用的行业管理办法和安全监管机制体系，加强对敏感行业应用的监督管理。 例如，加快制定数字货币数字身份管理、数字资产存储与兑换规则、营业执照、业务范围、信息披露、跨境资金管理等相关法律法规政策。