互金协会揭秘这些平台的“骗钱秘籍”

4月2日，中国互联网金融协会在其官网发布《关于参与境外虚拟货币交易平台炒作的风险提示》。

“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”？ 实际情况……

文章称，2017年，中国人民银行会同中央网信办等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易、ICO活动属于非法金融活动，并开展清理整顿工作。

为了逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台在境外注​​册或设立服务器，并继续从事相关活动。

互金协会揭露了这些平台骗钱的“骗术”，主要有以下几种。

一是制造各种噱头，吸引眼球。 近期国际金融市场出现较大波动。 一些平台正在炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”的概念。 但实际情况是其价格大幅下跌，给消费者造成重大损失。

其次，他们伪造交易量。 这些平台通过机器人程序、伪造数据等行为，营造出虚拟货币交易市场“繁荣”的假象。

近期比特币价格趋势（摘自）

据互金协会对部分平台交易数据抽样分析，日交易换手率超过100%的虚拟货币有40余种，日换手率超过50%的虚拟货币有70余种。 币币交易单价和市值都不高。 巨大的交易量是在特定情况下产生的，有的平台直接使用粗暴手段从其他平台爬取信息，完全复制伪造交易量。

消费者被欺骗进入市场后，平台会利用各种市场操纵手段来侵占消费者的财产，包括以下三种方式：

首先，平台在消费者不知情的情况下，通过高买低卖、高频交易等恶意操作程序侵吞消费者财产。

其次，平台利用横盘交易、拉盘交易、砸盘交易等技术手段操纵交易，消费者完全不了解实际交易情况。

第三，平台经常通过关闭、拔网线、冻结资产等方式导致交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓而损失惨重，导致爆仓。

由于其“海外”经营，这些平台的运营主体相对隐蔽。 他们频繁更换网站域名和服务器地址，并采取线上分流、线下交易的方式来逃避监管打击。 其经营主体的注册地、办公地点和经营区域往往不同，消费者往往无法确定经营者的身份，一旦发生财产损失也很难挽回。

因此，中国互联网金融协会郑重提醒：各机构和个人应严格遵守国家法律和监管规定，不得参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。 会员机构还应遵守行业自律要求，积极抵制非法金融活动，不得为其提供便利。 消费者应主动增强风险防范和自我保护意识，不盲目跟风、参与相关投机活动。 如发现机构涉及此类非法金融活动，请及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，并对涉嫌违法行为进行调查。 如有犯罪行为，应当及时向公安机关报案。

什么是“拔掉网线”？

此前3月22日，中国人民银行官方微信公众号向投资者发出警示，“擦亮眼睛，不要被虚拟货币交易平台欺骗”。 文章称，虚拟货币交易平台的惯用套路是先通过虚拟交易欺骗客户进入市场，然后通过操纵市场价格、恶意停机等方式迫使客户平仓。 很多投资者梦想通过投资虚拟货币“一夜暴富”，但最终却被不法分子诈骗。

虚拟货币交易平台的“套路”到底是什么？ 事实上，这些技巧并不新鲜。

套路一：机器人刷量制造虚假繁荣

在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，该平台就越受欢迎和可靠。 众所周知，交易量也是可以造假的。

相关市场调查发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，明显高于境外持牌交易所的平均换手率2.37%、5.6倍。 、3.52倍、2.6倍，说明交易平台有使用机器人洗量的严重嫌疑。 此外，随机选取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现交易金额中某数字出现的频率呈现异常拖尾现象。 专业人士指出，这表明这些数据被人为修改，并非自然交易的结果。

事实上，虚拟货币交易平台通过虚假交易产生巨大的交易量，可以在一些虚拟货币领域投资者使用较多的网站上获得较高的排名，获得更多关注，营造繁荣的市场假象，从而吸引客户进入市场。

套路二：恶意停机操纵市场价格

一些虚拟货币交易平台还相互勾结，组成“团伙”，操纵市场价格，欺骗投资者。

市场调查发现，某平台采用“拔掉网线”的方式，导致交易平台出现崩溃、卡顿、仓位无法显示等诸多异常现象，影响了客户下单等正常交易操作订单、取消订单和平仓。 停机时间一般为半小时到2小时。 与此同时，另一个平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台停机期间迫使价格下跌或上涨。 然而，当客户增加10倍甚至20倍杠杆时，他们将面临巨大的价格波动。 由于系统宕机，他们无法选择止损或补仓，被迫平仓。 最终，他们损失惨重，甚至血本无归。 。 一段时间后，两个平台互换角色，故技重施，前者操纵价格，后者关停盗取客户财产。

调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共发生6次系统宕机，其中3次为突发故障。 该平台承认发生了2次爆仓。 因无法登录虚拟货币平台而导致合约投资者利益受损的案例已经多起。