广东云城区法院开庭审理11人涉嫌组织MBI传销案
反传销网2月6日讯：近日，广东云浮云城区法院对宾某梅、邓某荣等11人涉嫌组织、领导新型传销犯罪一案公开开庭审理。 该案例就是本网站经常查阅的MBI传销案例。
据报道，2013年11月，被告人宾某梅、邓某荣经何某秋介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网络虚拟货币（易货币，又称M币），投资金额为美元100 美元至 5,000 美元。 无需等待，形成金字塔排列，发展下线，吸引新会员。 其中，邓某荣共发展117人、4个级别，共计204.9万元，宾某梅共发展66人、7个级别，共265.9万元，其他被告人发展若干人、级别，共计265.9万元。 下线被告人梁某芳带领秦某清、叶某军等人在罗定市通过各种渠道推销云数贸国际股东名单等投资项目违法发行，并以与购买M公司相同的方式进行开发。硬币。 线下，其中梁某芳共发展40人、7个级别，共计36.1万元，其他被告人发展数人、级别。
运城区法院受理此案后，鉴于涉案人员众多，卷宗多达58份，并指定了14名辩护律师。 经过紧张有序的庭前审查和准备，合议庭如期开庭审理。 当天庭审共出动40余名警力，为庭审顺利进行做好了充分准备。 法院将于近期依法对此案作出判决。
MBI公司模式涉嫌庞氏骗局和传销
“MBI国际集团”到底是谁，施展了怎样的魔法，让无数痴迷者被诱惑，被偷走心？ 我们先来回顾一下公司的历史：
该公司的虚假陈述：
【MBI公司发展历程】
2009年，MBI公司成立；
2011年，mface社交平台成立；
2012年5月，MFC财富管理平台上线；
2014年mmall国际商城成立！
【MBI公司简介】
MBI国际总裁张玉发是马来西亚第三代华侨，广东潮州人。
MBI公司是马来西亚一家多元化投资管理实业集团公司。
旗下拥有60多个实体产业，业务范围覆盖亚洲20多个国家和地区！
MBI 总部位于马来西亚吉隆坡。 在槟城开发建设别墅和O2O时代广场，在泰国丹内打造东方版拉斯维加斯【亚洲文化村】！
MBI公司以产业为支撑，以mface社交平台为核心，在MFC富平理财平台上向全球公开发行限量6000万枚虚拟货币——【易货货币】。 售完即止，售完即止，并且不再增发。
易货币可用于购物、交易、增值、对接、投资！
MBI公司倡导“GRC代币只涨不跌”！
年收入50%-400%！
一次投资，永久收益！
MFC易货币价格从2012年到2014年上涨了161.28倍！
这些关于致富的神话你相信吗？ 那么这些违反经济规律的利润从何而来呢？
与其他传销模式一样，MBI的盈利模式也分为静态和动态。 我们先看看投资后不推荐人如何静态盈利：
★5,000美元（35,000人民币）：经过8次分割，需要4年时间才能拥有百万人民币；
★2,000美元（14,000人民币）：10次分割后，5年内即可拥有百万人民币；
★1,000美元（7,000人民币）：经过12次分割，需要6年时间才能拥有百万人民币；
★500美元（3500人民币）：经过14次分割，需要7年时间才能拥有百万人民币；
★200美元（1400人民币）：经过16次分割，用了8年多的时间，拥有了数百万人民币；
★100美元（700人民币）：经过18次分割，花了9年多的时间才拥有了百万人民币
公司限量发行价值1万至5000万的游戏代币并在市场上流通。 价格只涨不降。 以下因素负责投资者保证盈利而不亏损：
首先，它是单边市场，全球限量发行，永不增发。 另外，它是全球股票，所以价格只会上涨不会下跌；
其次，外部参与者不断进入市场购买和消费代币，这就是外部循环；
第三，内部玩家代币出售后，必须将净销售收入的30%回购用于代币自用，以保证买卖关系的持续循环和价格的稳定上涨。 这就是内部循环。 再加上发起人佣金的支付以及产业链资源的无形整合，新股东不断进入市场，所以MBI游戏代币的需求始终大于供给，所以只升不降。
作为会员，通过不断的涨价和分裂的循环，我们可以增加自己的代币数量，然后通过合理的出售来获利！
会员通过再投资让您的静态收入越来越大。
评论：
分拆、30%回购、三出三进、再投资，这些术语可能会让很多人感到困惑。 事实上，这些规则意味着表面上静态收益很高，但实际上提现很难，而且他们设置了复杂的规则。 有条件需要持续再投资才能延缓崩溃。 这是典型的庞氏骗局。 先投资的人分享后投资人的钱，是由人员链和资金链来维持的。 一旦交易者卷款逃跑或者资金链断裂，后来的投资者就会血本无归。 庞氏骗局：
1.告诉你有一种投资方法可以获得高回报。
2、前期按时支付利息或股息。
3、虚假投资项目。 事实上，你获得的高额回报来自于后来投资者的资金。
4、毁东墙补西墙，制造赚钱假象，吸引更多投资者参与。
MBI公司的动态收入是传销推广模式，分为广告奖金→直推奖、娱乐奖金→匹配奖金、游戏奖金→领导力奖，如下图：
从“MBI国际集团”开始
一位马来西亚内部人士爆料：MBI是一个集团，Mface只是其其中一项业务。 但MBI和Mface在马来西亚都不合法！
MBI老板张玉发及其儿子张志豪和王东山均于2010年2月9日至11日在马来西亚法院被指控，指控三人于2008年至2009年在 Inda红岛咖啡连锁店犯下三项罪行。金字塔老鼠俱乐部模式要求人们投资红岛咖啡。 只要是会员，在全马的红岛咖啡馆消费时都可以获得折扣。 它还通过招募人员加入老鼠俱乐部计划来获取佣金来筹集资金。 最终计划失败，3000多人被骗，涉案金额约1500万以上！
红岛咖啡诈骗案曝光后，王东山并没有停下来。 他伙同弟弟拿督王子华（多次改名）成立圆梦集团进行诈骗。 公司承诺，只要你把钱投到远梦集团，他们就会有人帮你做。 去世界各地的赌场赚钱，每个月都会给你固定的回报。 18个月后，您可以获得本金的1000%和利息。 如果你投资100万，就能收回超过1000万！ 整个亚洲、中国、香港、新加坡、马来西亚和泰国。 至少60亿令吉被消灭！ 一家人从这个世界上消失了。
张宇发在红岛咖啡诈骗案中崩溃后，接触到了smi cap这家具有游戏理财概念的公司。 后因公安局调查，他改名继续诈骗。 这也是同型号的改进。 其实，两者都是传销概念。 张玉发在这两家游戏理财公司积累了经验。 复制他们的概念。 张玉发最终找到了MBI集团，成立了Mface。 Mface是游戏理财的典范，几乎是抄袭的。
SMI抛出了所谓的“三进三出方程”。 这个等式只不过是掠夺投资者资金的掩护。 因为在这个“三进三出方程式”中，强制要求每个ID下的代币销售必须分三次卖出，并且必须回购已卖出代币的30%，这实际上意味着投资者只能变现其中70%。 %。 不仅如此，每出售一个代币，公司都会收取10%的高额手续费。 此后，过半资金再次被抢。
“三进三出方程”、三角形模型构建、左右分区匹配奖励，类似的手法在洪通商行、大唐帝国等金融骗局中也存在。 大多数投资者都没有受过高等教育。 在学习这些看似高深的理论的过程中，他们在不知不觉中被洗脑，并沉迷其中。
表面上看，MBI是用游戏来理财，但实际上是一个幌子：
1.投资模式 只要您投资Mface，您就会获得其中的虚拟币。 如果你想赚钱，你就必须找到新的人加入并购买你手中的虚拟币（也就是将炸弹传给下一个）。 每次介绍人进来都有奖金，匹配也有奖金（这就是老鼠会，福利来自于拉人头）
2、不要赌人，慢慢等就能赚钱。 加入后，不要试图吸引人。 你可以慢慢等待虚拟货币升值。 会员可以低价将虚拟货币卖给公司，也可以保留等待虚拟货币涨价。 这将是很长一段时间。 最好定期存到利息更高的银行！
3、公司将对您的每笔交易收取10%的佣金。 如果你卖给新人，公司会收取高额费用，你会在不知不觉中成为别人赚钱的工具。
, ,mface 都是三进三出模式。 不管怎么卖，卖10股就得买回3股。 你将永远被他们困住，当廉价劳动力，为他们寻找新人，你永远无法逃脱。
4.有人赚到钱了吗？ 早加入的肯定能赚到钱，但不能兑换成现金。 这不是现金，只是数字！ 该公司将每6000万笔交易进行分割。 欣赏虚拟货币的价值。 当您第一次加入时，您购买的市场价值可能是0.10。 公司成员不断寻找新人加入并继续买卖。 只要达到6000万，公司就会将市值改为0.11等。 6000万的循环，每次都是6000万。 ，公司收你手续费赚了很多钱，你却傻乎乎的找新人，等着增值！
5、黑箱操作。 你不知道公司所有的升值和分拆是真是假。 一切都是由公司在黑匣子中完成的。 如果他让你站起来，你就能站起来；如果他让你站起来，你就能站起来。 如果他不让你卖，你就不能卖。 没有人监督。 他们有最终决定权。 你到底为什么要参与这种愚蠢的游戏？
6.他们拿走了投资者的钱，给你留下一堆数字。 当这家公司出现问题时，你必须记住这一点。 你只会得到毫无价值的数字。
7.mface 在马来西亚是非法的。 他们没有直销牌照，游戏币也没有获得马来西亚证券交易委员会的批准。 他们在马来西亚不断地做广告、做慈善，但是他们是私底下招揽你投资的，他们不能公开开公司来募集投资。
8.MBI和MFACE甚至没有办公室或负责人。 一旦出现问题，只能向线路投诉。
MBI所倡导的模式实际上是抄袭自2013年公安部公布的十大典型传销之一的“AHK澳大利亚汇金理财游戏网”。请看媒体报道：
《消费者提案》保卫你的钱包——通证理财能赚钱吗？
MBI公司因涉嫌传销被当地执法部门查处
重庆警方破获MBI传销案
2015年7月，重庆无锡警方历时7个月，跨越7个省市，长途跋涉数万公里，破获了一起交纳会员费、招募人员、许诺高额奖金邀请多名人员但没有实际交易的骗局。 。 数百人参与MBI游戏金融管理公司网络传销案，12名犯罪嫌疑人落网。 10名重大犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销罪，已被无锡警方依法刑事拘留。 两名犯罪嫌疑人已被取保候审。 相关案件正在进一步调查中。
广西警方破获MBI传销案
两名男子利用境外MBI虚拟货币理财公司，通过购买虚拟货币、招募人员、许诺高额分红等方式，在广西桂林平乐县从事违法犯罪网络传销活动。 2015年12月5日，平乐警方抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案赃款100余万元。 目前，两名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销罪被平乐警方刑事拘留。
泰国警方破获MBI传销案
2016年1月，泰语《显德新闻》报道称，泰国司法部特案调查司于2016年在宋卡府马资MBI集团旗下酒店查获两大箱美元和人民币。南方。 经清点，现金总价值达8300万泰铢（约新台币8290万元），已按规定全部没收。
马来西亚投资公司MBI集团在泰国投资近20亿泰铢，主要拥有6家酒店、2个度假村、9个公寓以及多个主题公园。 泰国正在调查该团伙涉及的洗钱相关犯罪行为，怀疑该团伙与两个月前在宋卡府谋杀一名马来西亚知名商人因购买几块地块而被谋杀有关。
台湾警方破获MBI传销案
2016年8月媒体报道：近日，台湾台中警方破获一起跨境诈骗案。 马来西亚嫌疑人声称，只要投资100美元至5000美元购买MBI的“游戏代币”，就可以获得高达125%的年利息。 ，保证盈利不亏损。 三年来，该团伙诈骗金额超过10亿新台币，约合人民币2亿元。
侦查人员初步估计，该团伙近三年诈骗金额超过新台币10亿元。 至少有数千名投资者上钩了，其中包括许多退休的老年人。 侦查人员在台北、桃园、高雄等地同步搜查，发现14家涉案企业及嫌疑人住所。 共查扣金融机构5家、账户10个、大量现金。 犯罪嫌疑人过着极其奢侈的生活。 警方搜查其中一名嫌疑人的豪华别墅，共搜出新台币2.4亿元现金，以及各种豪车、手表。 目前，警方已抓获该诈骗团伙成员20名。
台湾台中警方破获一起跨境诈骗案，三年诈骗2亿元