科区首张“反诈”罚单 来了！！！

自《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施以来，科尔沁公安统筹谋划、主动作为，不断将打击治理防范电信网络新型违法犯罪工作引向深入。近日，通辽市公安局科尔沁分局依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，与科尔沁区农村信用合作联社兴源信用社、内蒙古银行通辽分行明仁支行并肩作战，打掉一个虚拟货币洗钱团伙，依法对3名违法人员作出行政处罚，打响了科尔沁区适用反诈法处罚“第一枪”。

反常行为 惹银行员工注意

2023年2月20日上午10时许，通辽市公安局科尔沁分局反诈中心接到内蒙古通辽市科尔沁区农村信用合作联社兴源信用社线索：一名黑龙江籍男子要求办理银行卡开户业务，需要公安机关对其信息进行核实。信用社工作人员在系统内进行核实时，发现该男子已在科尔沁区其他银行办理了开户业务，且已办理了内蒙古银行的工资卡，需要再办理一张银行卡使用，银行工作人员对该男子进行简单询问时，发现他行为异常、闪烁其词。随后信用社工作人员将具体情况反馈到科尔沁分局反诈中心，通话期间反诈中心民警听到黑龙江籍男子正在与兴源信用社工作人员发愤，且情绪激动，为防止事态恶化，反诈中心立即指派辖区施介派出所快速出警。

警银合作 挖出洗钱团伙

施介派出所民警到达现场时，该男子正欲离开，民警对其进行现场询问，了解具体情况后立即反馈至反诈中心，反诈中心发现：黑龙江籍男子乔某有疑似开办涉诈账户风险，要求将带回审查，进一步深挖。经反诈中心、施介派出所联合侦查发现，黑龙江籍男子乔某有重大作案嫌疑，并通过乔某深挖出背后的某科技公司、某回收厂、领域珠宝中心、某古玩店以及多名员工，以法人陈某为组织者，员工共同参与，利用公司包装从事虚拟货币洗钱的专业团伙。与此同时，反诈中心查询到涉案公司及员工开办的主要账户均在内蒙古银行通辽分行明仁支行，反诈中心立即与明仁支行进行对接，要求立即对涉案账户进行管控，内蒙古银行通辽分行明仁支行接到请求后，不仅将涉案账户进行管控，并且梳理了涉案账户的所有流水，提供给公安机关进行侦查使用。

精准研判 捣毁洗钱窝点

时间不等人，施介派出所立即组织精干警力赶赴涉案公司所在地。经民警现场巡查发现，该涉案公司只有一处办公室，却注册了四家公司，在办公室内有多台电脑正在登陆“币安”、“欧易”虚拟货币平台，除此之外再无他物。反诈中心、施介派出所通过对内蒙古银行提供的涉案公司流水发现，有多起异地诈骗案件与之相关。经过对涉案人陈某、乔某、赵某的询问，发现在法人陈某的带领下，通过“币安”、“欧易”虚拟货币平台获取涉诈洗钱佣金，非法获利金额可观。2023年2月21日通辽市公安局科尔沁分局，根据《反诈法》对涉案当事人陈某、乔某、赵某，分别给予行政拘留并处罚金的处罚，目前，该案正在进一步侦办中，力争扩大战果。

这是《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月1日正式实施后，科尔沁公安首次运用该法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪活动的第一起案例。

科尔沁公安将持续深化

“抓党建、整作风、强素质、树形象”专项活动，

发挥警银合作的优势，加强沟通协作，

通过共建、共治、共享深入推进反诈工作，

共同筑牢防范电信网络诈骗安全屏障，

守好人民群众的“钱袋子”。

供稿：反诈中心 毕继新

编辑：魏振玲

二审：高宇

三审：邬军