加密货币交易所FTX自崩盘后风波不断

FTX创始人Sam -Fried被戴上手铐带下飞机前往美国。图片来自路透社

由于八项重大刑事指控，FTX 创始人正在乘飞机被引渡到美国。

据外媒报道，当地时间12月21日晚，FTX创始人、前首席执行官Sam -Fried正登上从巴哈马飞往美国的飞机。 ，被引渡到美国。

美国纽约南区检察官在12月20日的新闻发布会上表示，班克曼-弗里德被指控的欺诈案是美国历史上最大的金融欺诈案之一。 他指控班克曼-弗里德除了欺骗贷款人、投资者和客户外，还利用数千万美元向民主党和共和党提供非法竞选捐款。

根据美国司法部纽约南区检察官办公室12月13日发布的新闻稿以及曼哈顿联邦法院公布的起诉书，30岁的班克曼-弗里德面临八项刑事指控，包括：2远程欺诈共谋罪、两项远程欺诈共谋罪和一项共谋洗钱罪，每项最高可判处 20 年监禁； 以及商品欺诈串谋、证券欺诈串谋、欺骗美国以及违反竞选财务规定串谋（向和），每项罪名可判处最高 5 年监禁。 这意味着，如果所有八项罪名均被判有罪，班克曼-弗里德可能面临最高 115 年的监禁。

起诉书称，自 2019 年以来，-Fried 及其同谋实施了一项诈骗 FTX 用户的计划，将价值数十亿美元的客户资金转作个人使用，并将资金输送给美国联邦政治候选人。 委员会负责进行投资和数百万美元的政治捐款，以及偿还同样由 -Fried 创立的 FTX 附属“姐妹”贸易公司所欠的数十亿美元贷款。 -Fried 还涉嫌通过在公司财务信息中隐瞒滥用客户存款的行为来欺骗贷款人和 FTX 股权投资者。

前首席执行官和前 FTX 高管认罪

当地时间12月21日晚10点，美国纽约南区检察官办公室在社交平台上发布了检察官关于美国诉班克曼-弗里德和加里·王一案的视频声明。

美国纽约南区检察官办公室在社交平台上发布的视频声明。图片来自

声明称，与 FTX 相关的“姐妹”交易公司前首席执行官、FTX 联合创始人 Gary Wang 已承认美国在 FTX 倒闭事件中对其提出的多项刑事欺诈指控，并正在配合纽约南区联邦检察官。 。 此外，两人还面临美国证券交易委员会（SEC）提起的民事诉讼。

那些在 FTX 或活动中参与不当行为的人也被警告尽快采取行动（主动报告）。

声明提到，班克曼-弗里德目前被联邦调查局拘留，正在被引渡到美国的路上。 “班克曼-弗里德将被直接送往纽约南区，并尽快出庭。” 说。

前CEO。图片来自

当地时间12月21日，美国证券交易委员会（SEC）在其官网发文称，其与王某共同参与欺骗FTX交易所投资者。 “2019年至2022年期间，按照-Fried的指示，通过在公开市场上大量购买FTX交易所发行的加密货币FTT来操纵FTT价格。” 监管机构认为，这种操纵行为导致FTT持有的资产估值过高，进而导致公司资产负债表上抵押品的价值被高估，同时误导了投资者对其对FTX的敞口。

SEC 表示，从 2019 年 5 月到 2022 年 11 月，-Fried 通过谎称 FTX 是一家安全的加密资产交易所，拥有复杂的风险缓解措施来保护客户资产，并告诉投资者他们只是另一个没有安全保障的客户，从而从投资者那里筹集了数十亿美元。特权。 与此同时，-Fried和Wang不当将FTX客户资产转移至。 Wang负责创建FTX交易所的源代码，允许转移FTX客户资金，然后将挪用的资金用于加密对冲基金交易活动。

SEC 主席加里表示：“当 FTT 和其他‘纸牌屋’倒闭时，班克曼-弗里德和王让投资者承担了责任。”

新管理层收回资金，加密货币交易所FTX至少拥有10亿美元现金

FTX集团新任高管表示，已进入破产程序的加密货币交易所FTX至少拥有10亿美元现金。

当地时间12月21日，据多家外媒报道，FTX集团新任管理层在破产听证会上向债权人表示，加密货币交易所FTX目前拥有超过10亿美元的现金资产，正试图从数百家银行提取资金账户。 向公司收取现金，偿还债权人，帮助解决公司的困难。 他们目前确定，大约7.2亿美元的现金资产存放在美国司法部授权持有资金的金融机构中，近5亿美元已存放在美国金融机构中。

FTX新任首席财务官Mary Cilia在听证会上表示，“我们正在联系这些银行，更改账户上的签名人，以便能够访问这些银行账户，并将尽可能多的现金转移到授权存款机构。”其中，大约有1.3亿美元现金被锁定在日本，另有600万美元用于支付工资和其他运营费用。 她还表示，该公司尚未提交美国破产法要求的资产或财务状况声明，目前预计将于明年 4 月完成。

FTX 高级总监 Steve 表示，该团队正在继续努力识别该公司的国际加密资产，并使用 Bitgo 等托管机构将其转移到冷钱包（用于存储加密货币的离线钱包）。 ）。

11月11日，-Fried在社交媒体上宣布，包括加密货币交易所FTX及其美国子公司FTX.us在内的130多家FTX集团实体已根据美国破产法第11章自愿申请破产。 并辞去 FTX CEO 职务，由 John J. Ray 接替，在提交给法院的破产文件中表示，他接任 CEO 后的首要任务是带领新的管理团队处理破产案，并指出FTX集团此前内部管理失控，资金被滥用。

根据FTX 11月份向破产法院提交的多份法庭文件，FTX的债务可能涉及超过100万债权人，其中欠前50名最大债权人近31亿美元，欠前10名债权人约14.5亿美元。