轰动一时的国内首起比特币交易平台诈骗案件

轰动一时的国内首例比特币交易平台诈骗案被浙江省东阳市公安局侦破，三名涉案犯罪嫌疑人被抓获。

东阳市公安局政治部蔡处长在接受第一财经记者采访时表示，检察院已对三名犯罪嫌疑人正式发出逮捕令。 三名犯罪嫌疑人虽然承认了案件事实，但并不犯“诈骗罪”。 但他不承认。 对于不少受害人关心的追赃问题，蔡局长表示，公安部门一定会尽力为投资者追回损失。

他还告诉记者，部分受害人可能谎报了被骗金额。 该案仍在调查中，无法透露太多细节。

“目前仍有一名主犯在逃，东阳警方正在全力追捕。此外，东阳警方还在努力恢复GBL网站关闭前的交易数据。目前看来，数据是可以恢复的，数据恢复后，将为受害者核实相应的损失。” 相关人士向记者透露了案件的最新进展。

10月22日，因看好比特币行情，东阳乔某在网上搜索比特币交易平台GBL公司，通过第三方支付在交易平台充值9万元，买卖比特币。 10月26日，乔某发现该网络交易平台工作人员不在线，部分正常交易程序无法执行，遂向东阳市公安局报案。

东阳市公安局立即展开调查，发现遭受损失的人远不止乔一个人（本报11月14日报道“比特币交易网络GBL有500人损失，损失超20%”）万元”）。 东阳市公安局接报案情后，按照上级指示，抽调精干警力成立专案组全面侦查。 经过艰苦努力，专案组民警锁定了GBL交易平台的管理人员，并及时开展追捕。

11月12日，犯罪嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获。 29岁的刘是GBL网站的负责人。 他以笔名“庄建筹”为用户提供比特币行情分析，在业内有一定的知名度。 11月14日，犯罪嫌疑人金某在安徽省合肥市被抓获。 24岁的金某是安徽省合肥市庐江县人。 他是一名网站制作者和维护者，也积极参与网站的日常运营。 金毕业于计算机科学专业，精通软件编程。 他曾在上海的一家公司工作。 11月19日，犯罪嫌疑人黄某在深圳被抓获。 主要负责GBL平台网站的财务工作。

GBL比特币交易平台的网站域名为，服务器位于美国，IP地址为108.168.231.23。 与大多数比特币交易网站不同，GBL采用10倍杠杆的期货交易模式。 用户可以将人民币汇入GBL提供的第三方账户，也可以直接将比特币存入GBL的比特币账户进行交易，无论是做空还是做多。 比特币有巨大的上涨和下跌。 如果“赌对了钱”，10倍杠杆绝对可以让用户赚大钱，但相反，也会遭受巨大损失。

10月26日，GBL网站页面突然关闭； 然后，在没有任何警告的情况下，用户被踢出了GBL官方QQ群。 还没等大家把账户里的钱取出来，GBL就已经携款逃跑了。

意识到情况不妙的GBL用户自发建立了维权QQ群，6小时内就有近200名GBL客户加入。 GBL的经纪人也改变了态度，立即成立了维权小组，表示将与客户一起追究GBL的责任。 维权团体一位创始人在发给记者的GBL联合维权统计表中显示，130名登记受害人总共损失超过460万元。 据业内人士分析，该网站于10月18日开始转移平台会员充值的大量比特币，为资金提取做准备。

目前，案件仍在调查中。