国内首个涉嫌刑事犯罪的DAO组织被警方立案侦查

中国区块链行业传来一个坏消息：国内知名DAO组织多名核心成员在全国多地同时被捕。

由于其在DAO组织内发行代币、激励会员等活动，理应受到警方的调查。 这可能是中国首个涉嫌刑事犯罪的DAO组织。

目前，曼昆法律团队已接受委托提供刑事法律服务，努力还原事件真相，推动行业合规发展。

作为区块链行业的特殊现象，DAO组织往往被区块链行业从业者视为自由精神、无国界协作、按劳分配等理想社会的象征。 甚至已经成为圈内的时尚潮流。 但大家很容易忽视其潜在的法律风险，尤其是刑事犯罪的风险。

本文我们就来说说DAO组织，特别是中国DAO组织的创始人和核心建设者所面临的犯罪风险。

需要说明的是，本文仅代表洪林律师的个人观点，并不构成对具体事项或案件的法律意见。

受到加密货币去中心化的启发，一群开发人员在 2016 年提出了去中心化自治组织（DAO）的想法。

DAO是一种基于区块链技术的组织形式。 与传统的中心化组织不同，在 DAO 中，决策和管理权被分配给社区成员，而不是由单个中央管理团队控制。

去中心化是DAO的核心特征。 在传统的公司或组织中，决策通常由一小群人或管理层做出，例如董事会、CEO 等，但在 DAO 中，权力分散在社区的每个成员手中，每个人都可以参与决策和管理过程没有单一的集中控制。 社区成员通常通过投票或其他治理机制参与 DAO 的决策过程。 一旦社区就某一件事达成共识，区块链技术就可以自动执行这一决定，无需中间人的干预。

DAO 的目标是让成员通过去中心化的方式，不依赖中心化的机构或权威，以公平、透明的方式参与组织的运营和决策。

为了保证目标的实现，DAO组织通常通过以下方式运作：

1、社区治理：DAO组织的运营模式以社区为核心。 社区成员通过投票和参与决策的方式共同管理和运营 DAO。 每位会员都享有平等的提出建议、对事项进行表决、对重要问题进行表决的权利。

2. 智能合约：DAO 使用智能合约来执行社区决策。 智能合约是预先编程的自动化规则，在满足特定条件时自动执行。 这些合约确保了决策的透明度和可信度，消除了人为操纵的可能性。

3.提案和投票：社区成员可以提交提案，例如引入新功能、更改规则或支持项目开发。 提案在社区中公开讨论并进行投票。 一般来说，大多数提案需要多数或超过一定比例的支持才能通过。

4.奖励和激励：DAO通过奖励机制激励社区成员参与和贡献。 这些奖励通常以 DAO 自己的代币形式发行，以奖励为 DAO 发展做出贡献的成员。

5. 投票权重：不同的DAO可能采用不同的投票权重规则。 有些DAO采用等权重，每个成员拥有相同的投票权重； 而一些 DAO 可能会根据其贡献程度或持有的代币数量给予不同的投票权重。

6. 社区协作：DAO 组织鼓励社区成员之间的合作与协作。 成员可以组成工作组或委员会，就具体项目或任务共同开展工作，以达成共识和目标。

7． 安全和风险管理：DAO面临一些安全和风险挑战，例如攻击、激励不对称等。因此，DAO必须采取适当的安全措施来确保社区的利益受到保护。

革命需​​要资本，DAO组织也需要资本。

为了让DAO组织能够继续运行，DAO组织还需要一定的资金。 通常DAO组织会通过以下方式解决资金运营问题。

1. 代币发行：DAO 可以通过发行自己的代币来筹集资金。 这些代币可以在初始阶段通过众筹或预售出售给支持者和投资者，以筹集启动资金。

2. 成员贡献：DAO鼓励社区成员参与并贡献自己的资源，例如时间、技能和知识。 一些 DAO 可能会通过奖励机制来激励成员的贡献，例如支付代币或其他形式的回报。

3.奖励和投票权重：一些DAO会使用一部分代币来奖励为项目成功做出贡献的成员。 同时，持有代币可能会影响成员在决策中的投票权重，这也是一种激励。

4.治理基金：DAO可以设立治理基金，用于支持项目开发和社区运营。 该资金可能来自代币销售或项目利润，由社区共同管理和决定资金的使用。

5.智能合约自动化：DAO可以建立智能合约，在特定条件下自动执行资金分配。 例如，当一项提案通过投票通过时，相应的资金将自动转移到执行该提案的地址。

6.治理参数：DAO可以设置一些治理参数，例如费用结构、提案的最低投票要求等，以保证资金的合理使用和社区权益的保护。

7． 外部融资：一些DAO可能会寻求外部融资，例如与投资者或风险投资机构合作，以获得更多的财务支持。

总体而言，DAO 组织解决运营资金问题的方法多种多样，但核心思想是依靠社区的支持和贡献，以及智能合约的自动化机制，保证资金的透明使用和公平分配。资金。 这使得 DAO 能够在没有传统中心化机构的情况下有效运营和发展。

对于国内知名的DAO组织来说，发展所需的资金往往来自外部融资（更高端的术语叫捐赠）。 例如，代币发行用于筹集资金并填补 DAO 组织的金库。 作为对 DAO 投资者贡献的回报，代币持有者被授予一定的投票权，通常与其持有的货币成正比。

目前市面上的DAO的架构大致分为以下两种：

一是将DAO建立为传统的法人实体，例如有限责任公司、基金会等法人实体； 另一种是将DAO设立为法人实体，不被视为具有独立法人资格。 涉及相关刑事犯罪的，可以以单位为单位实施； 而后者必须渗透到组织中的个人。

根据目前DAO组织常见的运营模式，中国DAO组织发展中潜在的刑事法律风险主要体现在以下两个方面：

首先，在集资过程中，其集资行为可能构成非法发行证券、非法集资、财务诈骗、传销等犯罪行为，无论集资方式是否为发行这些方式都存在一定的犯罪风险。 DAO 代币通常具有多种功能，包括：筹集资金； 对 DAO 如何分配资源的提案进行投票的投票权； 根据9月4日公告、《关于防范变相ICO活动的风险提​​示》、9月24日公告等规定，在境内发行DAO代币募集资金，无论是人民币或虚拟货币，极有可能是非法ICO，因而构成集资诈骗罪。 诈骗、传销等犯罪行为。

其次，基于DAO组织的去中心化特点，其成员众多，分散在世界各地。 一些DAO组织为了扩大影响力，采取拉人头的模式，并根据不同级别进行奖励。 这种行为涉嫌传销。 根据《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：“以销售商品、提供服务等经营活动为名，参加者应当取得会员资格，支付费用或者购买商品、服务等，以及按照一定顺序形成等级制度，直接或者间接以发展人员数量作为报酬或者回扣的依据，诱导、胁迫参与者继续发展其他人员参与、骗取财物，扰乱经济社会秩序的，对组织内从事传销活动的人员构成犯罪，涉及组织内传销活动人员十人以上，级别三级以上的，对组织者、领导者依法追究刑事责任。 对于一些以空投或发行代币作为招募新成员奖励的DAO，当招募新成员级别达到三级以上且人数达到30人以上时，就涉嫌组织、领导传销。

任何事物的发展都是一个螺旋式上升的过程。 未来也许是光明的，但道路一定是曲折的。

对于参与DAO组织的志愿者来说，DAO作为一个新兴组织，参与前一定要充分调查和了解，避免用自己的爱心发电，反而给自己带来伤害，陷入刑事责任的风险。 。

对于DAO组织的发起者和核心决策者来说，以下三点对于避免刑事法律风险尤为重要：

1、合规意识和透明度：在DAO组织的创建和运营过程中，发起者和核心参与者应始终保持合规意识。 了解并遵守中国相关金融政策和法律规定，确保筹款、招募会员合法合规。 同时，我们保持透明度，及时披露项目信息、募资用途、会员权利等，降低风险。

2. 风险评估和监控：在启动和运营 DAO 组织之前，需要进行全面的风险评估。 评估包括可能的刑事法律风险和合规挑战。 同时，我们密切关注中国政府相关监管机构发布的法规和政策的变化，及时调整经营策略，确保始终合规。

3、法律咨询及社区规范：为降低刑事法律风险，建议与专业律师团队合作，咨询相关法律问题。 特别是在筹集资金、招募会员时，应制定明确的社区规则，规范参与者的权利和义务，避免出现社区纠纷和违法行为。

通过合规意识、风险评估和监控、以及专业的法律咨询和社区规范，DAO组织的发起者和核心参与者可以最大限度地降低刑事法律风险，确保组织的稳健发展和合法运营。

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