外企老总遭遇诈骗被骗350万被判四年六个月

外企老板遭遇诈骗

根据王先生的报警记录，2020年12月10日上午10点左右，其公司总经理给他打电话，要求他立即汇款，称这笔汇款是海外总公司要求向无锡支付。公司第一。 7日 款项将在几天内退回公司账户。 总经理还表示将通过电子邮件向他发送汇款明细，并强调“财务部必须在收到邮件后10分钟内完成汇款”。

当天中午，王先生收到了一封来自该公司总经理的英文邮件。 内容是，汇款后，他会收到一张凭证，证明这笔汇款用于购买股票。 汇款金额为350万元，收款人为石家庄某贸易公司。 王先生和财务人员多次提醒公司总经理，双方没有任何协议、合同，贸然汇款违反了公司正常的财务制度，存在法律风险。 但总经理坚持，财务人员按照指示完成了汇款，并将汇款情况通知海外总公司财务总监进行核实。

次日凌晨1点左右，该公司总经理接到海外总公司总裁的电话，得知总公司一直没有安排过汇款，于是赶紧联系了王先生并与王先生联系。要求他报案。 遗憾的是，该公司总经理透露了细节。

原来，总经理邮箱收到了海外总公司总裁的邮件，称公司决定收购一家中国公司的股份。 为了避税、节省成本，需要从无锡公司账户中提取资金。 瑞士律师将通过电子邮件联系该公司了解具体细节。 他联系了。 由于此次收购风险较高，他还签署了保密协议。

随后，他接到一名自称瑞士律师事务所律师的电话，称正在按照总统的安排办理收购的避税和付款事宜。 他还通过电子邮件发来了详细流程，并提供收款人是石家庄的一名商人。 公司的银行帐号。 根据要求，他安排无锡公司财务人员转账350万元。

随后，他再次查看了邮件，发现所谓的总统先生的邮件多了一个后缀，而正常的邮件地址是没有这个后缀的。

拿出专业的“佳能”

警方侦查发现，诈骗犯罪分子十分狡猾。 使用的电子邮件和电话号码均位于海外，无法追踪所谓的瑞士律师。

通过进一步侦查，警方顺藤摸瓜，发现石家庄某商贸公司是一家皮包公司。 上述公司被骗资金转入该公司银行账户后，立即转入李某、吴某、唐某等人账户。 分析李某等人信息后发现，上述人员活动地点位于湖南省长沙市。 2020年12月，新吴警方赶赴长沙，将李某等人抓获。

归案后，李某供述，自己与吴某、唐某等人帮助“陆先生”以购买虚拟货币的方式转移赃款。

据李某供述，他们的角色是职业“大炮”，俗称“跑分”。 他们利用自己的银行卡，通过虚拟货币交易平台交易，帮助他人转移赃款。

据悉，李某于2017年开始从事虚拟货币交易，在“圈子”中颇有知名度，经常帮助他人买卖虚拟货币。 2020年11月上旬，经人介绍，李某认识了一位网名“奉天城U”的人。 对方表示提供资金，李某提供银行账户。 收到资金后，他迅速将资金转至雷达交易所和中国。 使用币币兑换等APP购买虚拟数字货币，并通过购币的方式将资金转入指定交易伙伴的钱包。

虚拟货币成为洗钱新渠道

是一种虚拟货币，将加密货币与法定货币美元挂钩。 在币圈，像李这样以“炒币”为业的职业“大炮”还有很多。 新吴区检察院办案检察官周杰民发现，虚拟货币已成为跨境转移赃款甚至洗钱的“新渠道”，催生灰色产业，对打击电信网络诈骗提出新挑战犯罪行为。

根据与“奉天城U”的协议，李某购买币10万元将获得700元奖励。 “奉天城U”表示，其提供的资金是网络赌博所得的资金。 尽管知道使用虚拟货币进行转账是违法的，但李仍然照做了。

随后，“奉天城U”派出“卢先生”（在逃）与李某进行线下联系。 在长沙某酒店，“卢先生”表示，资金来自海外赌场，需要购买的泰达币数量较大，必须找几个人一起做。 他强调，所有交易必须在半小时内完成。 随后，李某租了一个工作场所，其女友袁某（另案处理）联系了 接收方。 他还纠集吴某、唐某等人，利用境外聊天软件建立群组，在“陆先生”的指挥下进行赃款转移。

经查，2020年11月至2020年12月，李某、袁某在明知是犯罪所得资金的情况下，纠集吴某、唐某等人，利用各自银行卡账户接收“陆先生”提供的资金。 雷达交易所等APP购买了币，然后将购买的币转入“陆先生”的指定账户，总计金额超过334.85万元。 其中，李某非法获利15000余元，吴某、唐某各非法获利3000余元。

2021年6月至2021年7月，新吴区检察院以涉嫌包庇、隐匿犯罪所得罪，分别对吴某、唐某、李某提起公诉。 近日，吴某被判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金四万元； 唐某被判处有期徒刑二年，并处罚金三万元； 李某被判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金四万元。 并处罚款4万元。