韩国虚拟货币研究所9月24日前向金融当局申报完毕

据金融当局30日消息，如果虚拟货币交易所想要继续运营，必须在9月24日前向金融服务委员会下属的金融信息部门（FIU）提交虚拟资产业务人员申报。这是在根据《信息报告和使用法》（《特定金融信息法》）要求的“特定金融交易”流程。 据悉，部分交易所最早将于下个月向金融情报机构提交申报。 考虑到FIU的审批一般需要三个月左右的时间，第一家通过审批的交易所将在8月份出现。

如果您想申报为经营者，必须首先获得信息安全管理体系（ISMS）认证。 金融当局控制的60多家虚拟货币交易所中，有20家获得了ISMS认证。 其次，还需要对存取款账户进行实名确认。 虚拟货币交易所想要进行韩元交易，必须与银行签订实名账户发行合同。 目前，在ISMS认证的20家交易所中，只有4家（,,,,CoBit）使用实名确认存款和取款账户。 如果这四家交易所想要根据《特定金融信息法》进行申报，还必须接受银行评估并获得新的实名确认账户确认。 各银行将按照银行联合会的指导方针分析交易所运营的虚拟货币的稳定性、内部控制、主要股东、财务结构等。 即使您没有实名账户，您仍然可以使用比特币进行交易。

然而，当韩元交易占总交易量90%以上时，无法获得银行开具实名账户确认的交易所实际上面临倒闭，尤其是银行不愿意向中小微企业开具实名账户。规模的交流。 该交易所很可能会倒闭。 即使交易所关闭，交易所也必须向客户返还存款和加密货币。 最坏的情况是运营团队逃避责任甚至潜逃。 申报并接受交易的加密货币交易所将受到反洗钱相关调查。 如果现有运营商在9月24日之前未报告而继续运营，将被视为非法。 不报告并继续运营的交易所将面临最高5年的监禁或最高5000万韩元的罚款。