南阳掩饰隐瞒犯罪所得相关案例研读

一、电信诈骗等相关的掩饰、隐瞒犯罪所得的相关规定

《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的相关规定：

十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。

（一）多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口等，帮助他人转账、套现、取现的；

（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；

（三）协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的 “手续费”的。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑指导意见。

最高人民法院 最高人民检察院关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）法发〔2021〕21号

（十九）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

1.构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，根据下列情形在相应的幅度内确定量刑起点：

（1）犯罪情节一般的，在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。

（2）情节严重的，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

2.在量刑起点的基础上，根据犯罪数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。

3.构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，根据掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额、犯罪对象、危害后果等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。

三、南阳掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的有关案例

（一）现场取现型案例

自2020年3月以来，被告人董某、杨某利用身为中缅边境居民出入境便利的条件，受人指使，提供、使用自己及家人多张银行卡为缅甸赌场提取现金，取现后把现金带入缅甸境内交于赌场人员，或把现金存入赌场人员提供的银行卡内。赌场人员按照每取现并送入缅甸境内一万元抽取一百元佣金，每取现并存入指定银行卡一万元抽取三十元佣金的方式，向董某、杨某支付报酬，二人共取现一百二十余万元，获利一万二千余元。

本院认为：被告人董某、杨某为获取非法利益，明知是违法犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

判决结果：

一、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；

二、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元

现场取现型为帮助上线转移资金，到现场取现明显属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪，该种行为方式比较豪放，易于暴露，在实践中所占比例并不高。

（二）微信、支付宝等支付型案例

法院认为：被告人陈某在明知钱款来源不合法的情况下，仍使用本人及借用他人支付宝为网络平台代收款项，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

判决结果：被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。

（三）刷脸型案例

2021年9月份的一天，被告人丰某听朋友郑某说提供银行卡给别人使用可以挣钱，丰某为牟利遂办理了四张银行卡。后丰某经郑某介绍，在某市某小区一民居内将其所办理四张银行卡及手机、微信、支付宝账户和密码交由两名陌生男子转账使用，当需要实名认证时，丰某就配合进行刷脸认证。郑某承诺给丰某报酬500元，丰某实际获利300元。三张银行卡入账共计125813.19元。 法院认为，被告人丰某明知系犯罪所得赃款，为牟利仍伙同他人对赃款予以协助转移，情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，

判决结果：一、被告人丰某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。

（四）虚拟货币型案例

2021年6月8日至6月10日，马某明知上家购买泰达币的钱款系违法犯罪所得，为了赚“快钱”，仍提供其名下民生银行卡、农商银行卡接收上家转入的钱款，并将钱款充值至微信、支付宝，再提现至其名下建设银行卡，然后在“欧意”软件上低价买入泰达币，加价后在“中币”软件上出售给上家，以这种方式来帮助上家转移赃款，从中赚取差价。

经查，7名遭遇电信网络诈骗的被害人共计人民币34万余元，被转入马某的两张银行卡。这些钱款后被马某以买卖某虚拟币的方式进行转移。

法院认为：马某明知上家购买某虚拟币的钱款系违法犯罪所得，仍帮助接收、转移犯罪所得赃款人民币34万余元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且达到“情节严重”标准，但马某认罪认罚，并退出所有违法所得及部分赃款。因马某具有累犯情节及认罪认罚、退赃退赔等情节，

判决结果：判处马某有期徒刑4年3个月，并处罚金2万元。

本文系本人纯手工创作，并根据长期电信诈骗办案经历，对多发案例进行大致分类，喜欢了莫忘点赞，更多电信诈骗类问题咨询，可关注我主页，我会细心为您解读，谢谢！